UNE 19601: obtén la certificación española más rápidamente
Artículo 31bis del Código Penal español: proteje tu organización de la responsabilidad penal en España
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre el compliance penal en España
UNE 19601 y Código Penal español
La UNE 19601 es la norma española que establece los requisitos para los sistemas de gestión del compliance penal. Proporciona un marco para prevenir delitos penales y demostrar el debido control, ayudando a las organizaciones a reducir su responsabilidad bajo el Código Penal español.
La UNE 19601 cubre una amplia gama de riesgos penales: corrupción, fraude, blanqueo de capitales, delitos fiscales, delitos medioambientales, infracciones de seguridad en el trabajo y vulneraciones de la protección de datos. Cada riesgo debe ser mapeado y vinculado a controles específicos.
Naltilia mapea tus riesgos penales y vincula cada uno a controles específicos: políticas, procedimientos, aprobaciones, segregación de funciones, controles financieros, canales de denuncia e investigaciones. Mantiene una visión en tiempo real de tu nivel de cumplimiento por proceso, unidad de negocio o filial.
Mejora continua y supervisión
La UNE 19601 exige a las organizaciones que demuestren que su modelo de cumplimiento no es estático sino gestionado activamente. La mejora continua demuestra a fiscales y reguladores que se toma en serio la prevención del delito y que se adapta a los nuevos riesgos.
Naltilia ayuda a planificar y supervisar las pruebas de efectividad de los controles clave: formación, aprobaciones, comprobaciones y auditorías. Puedes hacer seguimiento de la cobertura y comprensión de la formación para roles de alto riesgo y terceros.
Naltilia genera cuadros de mando e informes para órganos de gobierno, autoridades supervisoras y auditorías de certificación. Todas las actualizaciones derivadas de incidentes, cambios regulatorios o hallazgos de auditoría se documentan automáticamente.
Defensa jurídica y certificación
Un programa de compliance penal bien documentado conforme a la UNE 19601 puede servir como defensa en procedimientos penales al demostrar que la organización ejerció el debido control. La trazabilidad clara de las decisiones, investigaciones y medidas correctivas refuerza esta defensa.
Naltilia mantiene evidencias completas: evaluaciones de riesgos estructuradas, análisis de brechas, implementaciones de controles, registros de formación, gestión de incidentes y documentación de mejora continua, todo organizado para las revisiones de certificación.